Caută Aplicația

Știri

ANAF: Prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei într-un caz complex de fraudă fiscală, care vizează un grup de 8 societăţi/ Infracţiuni de delapidare şi spălare a banilor

6 publicații au scris despre asta prima relatare: Spotmedia, cea mai nouă:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) semnalează un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei, după finalizarea verificărilor într-un caz complex de fraudă fiscală în care este implicat un grup de 8 societăţi care făceau afaceri cu materiale de construcţii, firme controlate în fapt de aceleaşi persoane.

Fragment din articolul publicat de News.ro.

Cum au relatat publicațiile

  1. Spotmedia · · primii care au scris

    ANAF a descoperit o fraudă fiscală de peste 100 de milioane de lei. Opt firme și 12 persoane, vizate într-un dosar de delapidare și spălare de bani ↗

    ANAF Antifraudă a finalizat verificările într-un dosar complex de fraudă fiscală, în care prejudiciul total identificat depășește 100 de milioane de lei. Ancheta vizează opt societăți comerciale și 12 persoane fizice, iar inspectorii au transmis documentația și probele către Parchet. Schema presupune facturi fictive pentru servicii, mărfuri și materiale de construcții, rambursări ilegale de TVA …

  2. Economedia ·

    Fraudă fiscală cu prejudiciu de 100 de milioane de lei, găsită de ANAF / Persoanele vizate, cercetate și de Parchet pentru înșelăciuni imobiliare și spălarea banilor / Apartamentele dintr-un complex rezidențial din sectorul 5 din București ar fi fost vândute de mai multe ori la persoane diferite ↗

    ANAF Antifraudă a descoperit în martie o fraudă fiscală prin rambursări ilegale de TVA şi evaziune fiscală, iar după finalizarea cercetărilor a identificat un prejudiciu total de 100 de milioane de lei la bugetul de stat. Fiscul transmite că este vorba despre aceleași persoane vizate de o anchetă a Parchetului privind înșelăciuni imobiliare și spălarea…

  3. News.ro ·

    ANAF: Prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei într-un caz complex de fraudă fiscală, care vizează un grup de 8 societăţi/ Infracţiuni de delapidare şi spălare a banilor ↗

  4. Stirile ProTV ·

    Schema prin care 8 firme din construcții au provocat un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei. Anunțul făcut de ANAF ↗

    ANAF semnalează un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei, după finalizarea verificărilor într-un caz complex de fraudă fiscală în care este implicat un grup de 8 societăţi care făceau afaceri cu materiale de construcţii.

  5. Digi24 ·

    ANAF a descoperit un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei într-un caz complex de fraudă fiscală ↗

    Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei, în urma finalizării verificărilor într-un caz complex de fraudă fiscală în care au fost vizate opt societăţi controlate de acelaşi grup de persoane, potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

  6. BizLawyer ·

    ANAF Antifraudă a identificat un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei într-un caz complex de fraudă fiscală ↗

    Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei, în urma finalizării verificărilor într-un caz complex de fraudă fiscală în care au fost vizate opt societăţi controlate în fapt de acelaşi grup de persoane, potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), transmis joi AGERPRES.

Fiecare titlu duce la articolul publicației. Textele de sub titluri sunt fragmente din articole; la relatările în engleză, titlul și rezumatul sunt scrise în română de ClipaNews.

Mai multe din Știri